หน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งไลบีเรีย (FIUL) ได้ดำเนินการต่อสู้กับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ ไปสู่อีกระดับหนึ่งหลังจากการยึดทรัพย์และมีการหมุนเวียนเงินจำนวน 284,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับรัฐบาลไลบีเรียในเวลาต่อมาในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อวันพุธ ผู้อำนวยการทั่วไปของ FIUL Edwin W. Harris กล่าวว่าเงินดังกล่าวถูกระงับจากสถาบันสองแห่ง ได้แก่ Korlane Investment Limited Liability Company ซึ่งพบว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน และบริษัทที่ไม่มีชื่อที่ดำเนินงานในไลบีเรียถูกจับได้ว่าเลี่ยงภาระภาษีในแถลงการณ์ นาย Harris กล่าวว่าในเดือนพฤศจิกายน 2021 แหล่งข่าวได้ยื่นคำร้องต่อ FIUL เพื่อต่อต้าน Korlane Investment Limited Liability Company และเจ้าของบริษัท กล่าวหาพวกเขาว่าฉ้อโกงทางโทรศัพท์และฟอกเงิน
จากนั้น FIU ก็เริ่มทำการสอบ
สวนตามคำสั่งของตน และตามข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลของการฟอกเงิน เสริมด้วยผลการสืบสวนเบื้องต้น จึงมีคำสั่งระงับบัญชีทั้งหมดของบริษัทในไลบีเรียหลังจากนั้น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินการสอบสวนข้อกล่าวหาอย่างเต็มรูปแบบ และพบว่า Korlane Investment Limited Liability Company ดำเนินการบริษัทเชลล์ในไลบีเรียโดยไม่มีสำนักงานและพนักงาน และอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็เปิดและใช้บัญชีของตนในไลบีเรียเพื่อฟอก ปกปิด และสั่งการเงินที่ถูกขโมยซึ่งเกิดจากการทำธุรกรรมที่ผิดปกติจากการฉ้อโกงผ่านธนาคาร ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่บ่งชี้ว่าเป็นการฟอกเงิน แฮร์ริสเปิดเผยในการสื่อสาร
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ตรวจสอบพบว่าเงินที่ได้มาโดยมิชอบมักถูกถอนออกโดยชาวต่างชาติชื่อPatrick Hermann Diega Wahiซึ่งมาที่ไลบีเรียเพื่อดำเนินการถอนเงินภายใต้อำนาจของEvgene Nikisuitเจ้าของบัญชีของ Korlane ด้วยเหตุนี้ ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2022 บริษัท Korlane Investments Liberia Limited Liability Company และเจ้าของบริษัท รวมถึง Patrick Hermann Diega Wahi, Evgene Nikisuit และคนอื่นๆ ที่ต้องระบุตัวตนถูกตัดสินโดยคณะลูกขุนของ Montserrado County ในข้อหาก่ออาชญากรรมการฟอกเงิน การฉ้อโกงผ่านสาย การโจรกรรมทรัพย์สินและการสมรู้ร่วมคิดทางอาญา
ตามที่เขาพูด เมื่อได้รับหมายจับกุมจากกระทรวงยุติธรรม (MoJ) แพทริก เฮอร์มันน์ ดิเอกา วาฮี ซึ่งมาที่ไลบีเรียเพื่อถอนเงินที่ได้ดังกล่าว ได้หลบหนีการจับกุมและหลบหนีออกนอกประเทศ
แม้ Wahi จะหลบหนี แต่คดีก็ถูกเรียกให้พิจารณาคดีในช่วงระยะเวลาของศาลในเดือนพฤษภาคมตามหนังสือแจ้งการมอบหมายและศาลแจ้งว่าจำเลยไม่อยู่ เขาเพิ่ม.
จากนั้นศาลได้ตัดสินให้
คำร้องให้ยึดเงินที่ได้ยื่นฟ้องตามพระราชบัญญัติการเยียวยาชั่วคราวในคดีอาชญากรรม พ.ศ. 2556 ญัตติดังกล่าวได้รับมอบหมายให้รับฟังและโต้แย้ง และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอาญา ‘C’ อนุญาตคำร้องและมีคำสั่ง เงินที่ได้รับกว่า234,000 ดอลลาร์สหรัฐถูกยึดและโอนไปยังบัญชีรายได้ทั่วไปของไลบีเรียโดย FIUL
“ตามที่ได้รับคำสั่งจากศาล FIUL ได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีสรรพากรอย่างถูกต้องแล้ว” หัวหน้า FUIL กล่าวในเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถูกกู้คืนจากบริษัทที่ดำเนินกิจการในไลบีเรียซึ่งถูกจับได้ว่าหลีกเลี่ยงภาระผูกพันด้านภาษี แฮร์ริสกล่าวว่าเรื่องนี้ได้รับการรายงานจาก FIUL โดยแหล่งข่าว การใช้อำนาจ FIUL ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจำกัดบัญชีบริษัทของบริษัท
ด้วยความร่วมมือกับ Liberia Revenue Authority (LRA) เงินจำนวนดังกล่าวได้รับคืนโดยแสดงเป็นภาระภาษีของบริษัทและตามคำสั่งของศาลแพ่งแห่งมอนต์เซอร์ราโดเคาน์ตี เงินจำนวนดังกล่าวได้ถูกโอนไปยังบัญชีรายได้ทั่วไปของรัฐบาลไลบีเรีย“FIUL ขอชมเชยรัฐบาลไลบีเรียสำหรับการแสดงเจตจำนงในการจัดการกับการฟอกเงิน และในขณะเดียวกันก็ชื่นชมความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ FIUL FIUL มุ่งมั่นที่จะต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาพื้นที่ทางการเงินของไลบีเรียจากการถูกใช้งานโดยผู้เปิดใช้งานและผู้ฟอกเงิน” เขากล่าวFIU เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไลบีเรียที่รับผิดชอบในการรับ ร้องขอ ดำเนินการสอบสวนเบื้องต้น วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการที่ต้องสงสัยจากอาชญากรรมและทรัพย์สินของผู้ก่อการร้าย
กว่าสองสัปดาห์ FIU ได้เปิดตัวกลยุทธ์แห่งชาติและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการแห่งชาติพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติ (NRA) ปี 2019 เพื่อทำให้ไลบีเรียปลอดจากการสนับสนุนทางการเงินของผู้ก่อการร้ายและการฟอกเงิน เพื่อยกระดับการลงทุนและการพัฒนา
credit : przedszkolefantazja.net
rfanj.org
samsundahaliyikama.net
smokeandsmokepracticespot.com
phathocvienpghh.net
theadultcoalition4.com
habtnet.net
robinfinckfans.com
fardanza.org
facetsoffood.com
cheaperfakeraybans.com
realhaloplayers.com
